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Explicación simple con 6 consejos para planificarte proactivamente para Enero 2024.
Waiver of Responsibility: We have created this ebook to provide tips and information on FinCEN reporting. However, please be aware that the content in this ebook should not be construed as legal advice. It is based on information available at the time of publication and is subject to change as the U.S. government releases more details and updates regarding the FinCEN report. We recommend consulting with legal and financial professionals for specific advice and compliance with any evolving regulations or requirements.
Advertencia y liberación de responsabilidades: Hemos creado este ebook para proporcionar consejos e información sobre el informe de FinCEN BOI. No obstante, tenga en cuenta que el contenido de este ebook no debe interpretarse como asesoramiento legal. Está basado en información disponible en el momento de la publicación y está sujeto a cambios a medida que el gobierno de Estados Unidos publique más detalles y actualizaciones sobre el informe de FinCEN. Recomendamos consultar a profesionales legales y financieros para obtener asesoramiento específico y cumplir con cualquier regulación o requisito en constante evolución.
FinCEN BOI Report
Si tienes una empresa en USA es muy probable que debas presentar este reporte.
¿De qué se trata?
BOI (Beneficial Ownership Information) se ha implementado con el objetivo de combatir el lavado de dinero y aumentar la transparencia en las operaciones financieras en los Estados Unidos. Esta normativa exige que todas las empresas, incluyendo a propietarios extranjeros, se identifiquen de manera detallada.
Penalidades
1) $500 diarios desde la falta.
2) Pena de cárcel de hasta 2 años.
2) Multa extra de $10,000.
*Ver detalles de en nuestro blog.
¿Cuándo debo reportar?
Desde 1ero. de Enero de 2024.